Produtos de investimento

A fraude no investimento em valores mobiliários, envolvendo, por exemplo ações ou obrigações, é um fenómeno suscetível de causar graves prejuízos aos investidores. Por este motivo, as autoridades de supervisão e as autoridades judiciárias têm vindo a reforçar os meios dedicados à investigação e punição destes crimes.

A crescente sofisticação dos meios utilizados no contacto e persuasão dos investidores (carta, telefone e sobretudo internet) e a diversidade de locais a partir dos quais os autores destes crimes atuam, tem vindo a dificultar a tarefa das autoridades, inviabilizando em muitos casos a sua punição e a indemnização dos investidores defraudados.

Apesar do estreitamento da cooperação internacional no combate às redes de fraude que operam em vários países, a existência de “nações não-cooperantes”, paraísos fiscais ou praças off-shore, colocam muitas vezes fora do alcance dos supervisores do sector financeiro e das autoridades judiciais as mais-valias obtidas com as atividades fraudulentas.